中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届董事会二〇二五年度第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十 一届董事会2025年度第10次会议通知于2025年9月23日以书面形式发出，会议于2025年9 月29日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列 席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为维护公司价值及股东权益所需，经董事认真审议并表决，批准《关于回购部分A 股股份方案的议案》： 1、同意本次公司回购部分A股股份方案； 2、同意授权董事长或其授权人士，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护本 公司及股东利益的原则，全权办理本次回购A股股份相关事宜，授权内容及范围包括但 不限于： 股票代码：000039、299901 ...