四川久远银海软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第 1 页 共 7 页 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 规定及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事 会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联系人。公司 设立证券投资部作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道 ...