证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-060 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 4、提名委员会：孙卫军（主任委员）、巩云华、孙兴文； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29 日召开公司2025年第一次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生了第四 届董事会成员。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免会议提前通知的时间 要求，公司于2025年9月29日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开第 四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、专门委员会委 员，聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 董事长：孙兴文先生 董事长任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。董事长简历详见附件。 二、选举公司第四届董事会专门委员会委员 董事会下设第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 ...