证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-057 （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 因公司实际经营需要，董事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》中的 相应条款进行修订。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知。本 次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一 文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 大道 3 号福建永福电力设计股份有限公司 2006 会议室召开 2025 年第一次临时股 东会。 具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于召开 ...