第一拖拉机股份有限公司董事会议事规则 （经二零二五年九月二十九日临时股东会批准修订） 第一章 总则 第四条 非职工董事由股东会选举产生，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。董事任期三年。董事任期届满，可以连选连任，但独立董事连任时间不得 超过六年。 任何股东依据公司章程的规定向公司发出的有关提名董事候选人的意图以 及候选人表明愿意接受提名而向公司发出的书面通知的最短期限为 7 天。该期限 由不早于发出召开股东会的通知书后 1 天（次日）开始计算，直至股东会召开日 之前的第 7 天止。 公司董事会每个年度更换的董事不得超过公司董事会人数的三分之一，除非 是该届董事会或有关董事任期届满或有关董事辞任或根据法律法规、公司股份上 市地的上市规则的要求除外。 董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期 三年，可以连选连任。 股东会在遵守有关法律、行政法规及上市规则规定的前提下，可以以普通决 议方式将任何任期未届满的非职工董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求 不受此影响），但相关法律、法规、上市规则和公司章程另有规定的除外。 公司罢免董事长、副董事长和董事违背公司章程第七十条规定的无效。 第 ...