大晟时代文化投资股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会及其职权范围 大晟时代文化投资股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大晟时代文化投资股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和规范性文 件，以及《大晟时代文化投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》等规 定和股东会赋予的职权范围内行使决策权。董事会下设董事会办公 室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 ...