大晟时代文化投资股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 大晟时代文化投资股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立健全大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和业绩考核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 规范性文件，结合《大晟时代文化投资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门机构，对董事会 负责。委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和考 核办法，并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬方案，并提交董事会或股东会批准。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员为 3-5 人。委员会委员由董事长 或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举并任命。 第 1页，共 5 页 （四）法律、行政法规、 ...