西安三角防务股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、财务总监及董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-104 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月 29日召开了2025年第五次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届 选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届 董事会。同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、 董事会各专门委员会委员、聘任了高级管理人员、财务总监及董事会 秘书。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名（含 1 名职工董事），独立董事 4 名，具体成员如下： 1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、虢迎光先 生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董 事 ...