证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-065 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董 事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理兼财务 总监的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议 案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会选 举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海南方 模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 董事会选举费俭先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级 管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘 书职 ...