证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-102 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。 3、会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长严建亚先生。 6、本次会议的召集、 ...