证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-103 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第一次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求， 会议以口头、电话方式向全体董事送达。全体董事共同推举严建亚先 生召集和主持本次会议，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举严建亚先生为公司第四届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 上述各专门委员会委员任期三年，自公司本次董事会审议通 ...