证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-068 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议于 2025 年 9 月 29 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室 召开。公司于 2025 年 9 月 25 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会 议由董事长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立 董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议， 全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用闲 ...