证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-062 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表 及指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-065）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公 司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下： 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方 ...