董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1人[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 审议规则 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议[7][8] - 与关联自然人交易30万元以上等2种情况经独立董事过半数同意后董事会审议并披露[8] - 日常交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等3种情况需董事会审议[9] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，董事长召集，提前十日书面通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议临时会议[12] - 临时会议通知方式有邮件等，提前2日，紧急提前24小时书面通知[13] - 董事长不能履职时，过半数董事推举一人召集主持会议[14] - 定期会议变更通知需提前两个工作日发出，否则顺延或经全体董事认可按期召开[15] - 临时会议变更需全体与会董事书面认可并记录[16] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[18][26] - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[21] - 审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[25][27] 其他规则 - 董事会下设办公室及战略、审计等专门委员会[10] - 会议记录保存不少于十年[28] - 董事长督促决议落实并通报，总经理组织实施并报告，董事可要求纠正违规[29] - 董事对决议担责，表决异议记载可免责[28] - 决议涉及重大事项分别披露决议及相关公告[28] - 异常情况及时披露信息及律师意见书[28] 交易类型 - 重大交易含购买或出售资产、对外投资等12类事项[31] - 日常交易含购买原材料、接受劳务等6类事项[31] - 资产置换特定交易适用重大交易规定[32] - 关联交易指公司与关联人转移资源或义务事项，含多种类型[32][33] 规则说明 - 规则未规定适用法律法规、规范性文件及《公司章程》[33] - 规则“以上”“以下”等表述有明确界定[33] - 规则由董事会解释，可修订报股东会批准生效[33][40] - 规则经股东会审议通过后生效[34] 公司信息 - 公司为上海荣泰健康科技股份有限公司[35] - 规则发布于二〇二五年九月[35]