证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-091 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议的通知于 2025 年 9 月 24 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 9 月 29 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次 会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》； 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十七 次 ...