本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司 (以下简称"公司")于 2025 年 9 月 28 日召开公司第 四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 。根据《公 司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任许海成先生(简历详见附件)为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日 止。 公司召开第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议并同意了前述事项。 许海成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需 的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 许海成先生联系方式如下： 地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层泉为科技董事会办公室 证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-073 广东泉为科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 ...