公司信息 - 收购人上海博荣益弘科技有限公司注册资本48000万元，2024年11月11日成立，未实际开展业务[13][20] - 北京嘉实龙博投资管理有限公司持有收购人100%股权，注册资本51000万元[16] - 金元荣泰注册资本101,886.8705万元，嘉多阳持股65.26%，嘉泽集团持股29.44%，陈波持股5.30%[18] 财务数据 - 嘉实龙博2024年总资产52,771.64万元、净资产52,515.54万元、资产负债率0.49%、净利润 -20.27万元[33] - 嘉实龙博2023年总资产55,917.36万元、净资产55,681.49万元、资产负债率0.42%、净利润3,285.77万元[33] - 金元荣泰2024年总资产210,065.45万元、净资产206,554.50万元、资产负债率1.67%、净利润1,888.89万元[34] 股份情况 - 截至《收购报告书》签署日，金元荣泰已增持40,727,997股，占总股本1.67%[42] - 本次收购前，收购人一致行动人合计持有812,129,065股，占总股本33.36%[46] - 本次收购后，收购人及其一致行动人共持有1,290,216,714股，占发行后总股本44.29%[46] - 嘉实龙博已质押217,706,330股，金元荣泰已质押186,000,000股[48] 未来展望 - 金元荣泰计划未来12个月增持上市公司股份，金额不低于1.2亿元且不超过2.4亿元，不超总股本2%[42] - 收购人及其一致行动人在未来12个月暂无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[54] - 收购人及其一致行动人在未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产、业务处置或重组的计划[55] - 收购人及其一致行动人暂无调整上市公司董事、高级管理人员的计划[56] 事件进程 - 2024年11月12日，上市公司召开董事会和监事会会议，审议通过相关议案并签署《股份认购协议》[43] - 2024年11月28日，上市公司召开股东大会，审议通过本次发行及免于发出要约等议案[43] - 2025年8月27日，上市公司获得中国证监会同意本次发行的注册批复，有效期12个月[44] 其他要点 - 收购人、嘉实龙博、金元荣泰系陈波控制企业，三者为一致行动人[25] - 收购人承诺因本次发行取得的股份36个月内不转让[48] - 收购人一致行动人在本次发行前持有的股份18个月内不转让[40] - 本次发行完成后，上市公司将修改《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款[59] - 本次收购对上市公司的资产、人员、财务、机构、业务独立无负面影响[65] - 截至签署日，收购人等与上市公司不存在构成重大不利影响的同业竞争，本次收购也不会产生新的同业竞争[66] - 博荣益弘认购构成关联交易，收购完成后不会增加新的关联交易[67] - 2024年11月12日前6个月内，上市公司实际控制人陈波增持3,864,600股，增持金额约1,103.83万元[72] - 收购人具备本次收购主体资格，收购已履行现阶段必要法定程序，《收购报告书》格式和内容合规[75][76]