战略委员会 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事，主任委员由董事长担任[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 每年至少召开1次定期会议，提前3日通知，特定情形3日内签发临时会议通知[15] - 定期会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] - 主要职责为研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[9] - 提案提交董事会审议，对董事会负责[9] - 有权要求高级管理人员支持工作并及时回答问题，调查战略发展规划落实情况[9] - 会议表决方式有举手表决、投票表决和口头表决[20] 审计委员会 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，主任由独立董事担任[30][31] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[30] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[31] - 下设内部审计部门为日常办事机构，成员从本公司员工中选任[32][33] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] - 内部审计部门至少每半年检查特定事项并提交报告，每季度检查募集资金情况并报告[35][38] - 董事会收到报告后二个交易日内向深交所报告并公告[38] - 每年至少召开1次定期会议，提前3日书面通知，特定情形3日内签发临时会议通知[44] - 会议应由2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[46] 提名委员会 - 由3名董事组成，独立董事占多数，主任由独立董事担任[57] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[57] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[58] - 公司人力资源管理部门负责日常工作联络和会议组织等工作[59] - 负责对董事会规模和构成提建议，研究董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议，搜寻并提交候选人，对候选人进行初步审查并提任免建议[62] - 董事会对建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[63] - 每年至少召开1次定期会议，提前3日通知全体委员，特定情形3日内签发临时会议通知[68] - 会议应由2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[69] - 会议表决方式有举手表决、投票表决和口头表决[70] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，独立董事占多数，主任由独立董事担任[79] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[79] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[80] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准，董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[86] - 办事机构提供公司主要财务指标、经营目标完成情况等资料[89] - 公司董事和高级管理人员向委员会述职和自我评价，委员会按标准进行绩效评价[90] - 根据评价结果提出报酬数额和奖励方式，表决后报董事会[90] - 每年召开1次定期会议，提前3日通知全体委员，特定情形3日内签发临时会议通知，会议提前3日发通知[92][94] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[93] - 会议可视频、电话等形式举行，表决方式多样[94] - 会议需做记录并由董事会秘书按档案管理制度保存，通过的议案及表决结果书面报公司董事会[95] - 会议召开程序、表决方式等须遵循相关规定，出席人员对所议事项有保密义务[95] - 董事会休会期间，重大或特殊事项可通过董事会秘书提交书面报告[97] - 委员会应由主任或授权人员向董事会报告工作情况，书面报告由主任或授权委员签发[97] - 委员会休会期间，公司高级管理人员重大或特殊事项可向委员会提交书面报告[98] 其他 - 实施细则未尽事宜或冲突按法律法规等规定执行[100] - 实施细则及其修订自董事会决议通过之日起生效[100]