山东胜利股份有限公司董事会 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-026 号 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 十一届五次董事会会议（临时）决定于2025年10月24日（星期五）14:30召 开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会由公司十一届五次董 事会会议（临时）决定召开。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年10月24日（星期五）14:30。 网络投票时间：2025年10月24日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月 24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 ...