证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-034 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，其中董事汤智慧先生因工 作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席3人，其中监事会主席吴文生先 生、监事李佩桓先生因工作原因未能出席本次会议； 3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 300 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数 ...