证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-100 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际 情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限 公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江 棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理 变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权 人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。 ...