证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-021 号 山东胜利股份有限公司 十一届五次董事会会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司十一届五次董事会会议（临时）通知于2025年9月26日以书面送 达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并全票通过了如下事项： 1.关于修订《公司章程》及其附件的议案 会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案。本议案尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议表决，具体内容见《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于 修订《公司章程》及其附件的专项公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.关于修订公司有关治理制度的议案 1 第 1 ...