证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-046 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十二届四次董事 会于 2025 年 9 月 29 日（星期一）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到 董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和 《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有 效。会议审议并一致通过如下决议： 2.同意不再聘任严洛钧先生为公司联席公司秘书。严洛钧先生卸任之日为本 次董事会审议批准之日。严洛钧先生确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任 何需提请公司股东关注的事项。公司董事会对严洛钧先生担任公司联席公司秘书 期间所做出的贡献表示感谢。 二、审议通过《关于接受唐山冀东电力检修有限责任公司100%股权无偿赠与 的议案》 表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意接受唐山冀东电力检修 ...