董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名[4] 董事会权限 - 年度内累计不超最近一期经审计总资产30%的收购出售资产权限[8] - 年度内累计不超最近一期经审计总资产40%的贷款审批权限[8] - 年度内累计不超最近一期经审计净资产10%的资产抵押权限[8] - 年度内需合并计算的累计交易金额在最近一期经审计净资产5%以内的各类型关联交易审批权限[8] - 年度内累计不超最近一期经审计净资产10%的委托理财权限[8] 担保规定 - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议通过[8] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集[11] - 定期董事会会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急情况不受此限[16] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，收购本公司股份事项需2/3以上董事出席[19] - 董事会决议表决一人一票，经全体董事过半数通过[20][21] - 关联董事对关联决议无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会[23] 其他规定 - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[23] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[25] - 本议事规则经股东会批准后生效，修改需提请股东会审议批准[33][34] - 本议事规则解释权属于公司董事会[35]