董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[5][6] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[6] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前10日和3日送达通知[8] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[9] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] 会议表决与决议 - 提案需全体董事过半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[19] - 无关联会议过半数无关联董事出席，决议需无关联董事过半数通过[21] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[22] 会议档案与公告 - 会议档案保存不少于十年[29] - 会议结束后二日内公告决议[31]