证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－041 澳柯玛股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制定和废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开九届十七次董 事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的 议案》；召开九届九次监事会审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规及中 国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监 事 ...