董事会秘书任职要求 - 须通过深交所认可资格考试并取得证书[4] - 近三十六个月受证监会处罚者不得担任[5] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评者不得担任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 聘任时应同时聘任证券事务代表[11] - 解聘需有充分理由，不得无故解聘[14] - 特定情形下公司应一个月内解聘[16] - 上市后或原任离职后三个月内聘任[16] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[18] 股东会相关 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东并公告[19] - 协助董事会保证股东会严肃性和正常秩序[20] 信息披露与投资者沟通 - 负责公司定期、临时报告及其他信息披露事务[20] - 确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平[20] - 关注证券异常交易及媒体报道并做好披露[20] - 加强与投资者及潜在投资者沟通[21] - 做好投资者咨询管理工作[22] - 组织安排中小股东、投资者现场参观和座谈[22] - 为中小股东参加股东大会创造条件[22] 细则相关 - 细则自董事会审议通过之日起生效[25] - 修改及解释权属于公司董事会[26]