会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[5] - 定期和临时会议提前发书面通知，紧急情况除外[12] - 定期会议通知变更提前二日书面通知，临时会议需全体董事认可[17] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托出席需书面委托并载明信息[19][21] - 关联董事审议关联交易时回避表决[22] - 独立董事委托其他独立董事[22] - 董事不得全权委托且不超两名委托[22] 会议方式 - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式[23] 会议决议 - 提案决议需超全体董事半数同意，特定事项有额外要求[30] - 关联情形下无关联董事过半数出席可开会，决议需其过半数通过[31] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[33] 会议档案 - 会议档案保存期限为十年[40] 会议表决 - 表决一人一票，记名书面，分同意、反对、弃权[27] - 未选或多选需重选，拒不选或离场视为弃权[27] - 证券部收集表决票，秘书统计，现场当场宣布结果[28] - 规定时限后表决情况不予统计[29] 会议签字 - 与会董事对记录和决议签字确认，有意见可书面说明[37] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[39]