公司治理结构调整 - 取消监事会，由审计与风险管理委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1][3] - 《公司章程》等文件中“监事会”表述修改为“审计与风险管理委员会”[3] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，“股东大会”改为“股东会”[3] 上市相关 - 2020年10月14日取得上交所科创板上市委员会审核同意[5] - 2021年2月24日经中国证监会同意注册，首次公开发行32,350,000股[5] - 2021年3月26日在上海证券交易所上市[5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为9513.2320万股，已发行股份数为129,350,000股，每股面值1元[7] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，相关决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东会相关 - 多项重大事项需股东会审议，如一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等[14][15] - 不同担保情形需经股东大会审议通过，部分需特别决议[14][23] - 特定情形下股东可请求召开临时股东会，相关程序有明确规定[17][18] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，董事长由全体董事过半数选举产生[32][36] - 董事会每年至少召开两次会议，部分主体可提议召开临时会议[37] - 董事会审议担保等事项有表决要求[30][36] 独立董事相关 - 独立董事连续任职不得超六年，连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[30] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[38] 财务与利润相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[44] - 净利润与上年同期相比上升或下降50％以上，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[45] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[45] 制度修订相关 - 拟根据相关法律法规修订及制定部分治理制度，共涉及25项[53][54] - 7项制度修订需提交股东大会审议，18项无需提交[53][54]