证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-083 江阴市恒润重工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股 份有限公司三楼会议室 本次股东会由公司董事会召集，董事长任君雷先生主持本次股东会，会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、董事会秘书陈曌先生出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 384 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股 ...