股东周年大会 - 2025年股东周年大会11月14日上午10时30分举行[3] - 会议省览截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[3] - 会议重选3位董事并授权董事会厘定董事酬金[3] - 会议续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为独立核数师并授权厘定酬金[3] 股份授权 - 董事获一般授权购回不超已发行股份总数10%的股份[7] - 董事获一般授权配额外不超已发行股份总数20%的股份[8] - 扩大第5项决议案一般授权，增加不超已发行股份总数10%的股份[10] 其他安排 - 所有决议案以投票方式表决[12] - 代表委任表格等11月12日上午10时30分前交回[12] - 公司11月11日至14日暂停办理股份过户登记手续[13] - 未登记持有人11月10日下午4时30分前交回过户文件及股票作登记[13] - 2025年股东周年大会股权登记日为11月14日[13]