会议与文件 - 2025年股东周年大会于2025年11月14日上午十时三十分在深圳盐田区举行[5] - 代表委任表格需在2025年11月12日上午十时三十分前交回[5] - 通函将在联交所和公司网站刊登，保留最少七日[5] - 截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等报告9月30日寄发股东，可网上浏览下载[20] 股权与授权 - 发行授权拟授予董事配发不超公司已发行股份总数20%的额外股份[13] - 股份购回授权拟授予董事购回不超公司已发行股份总数10%的股份[13] - 最后可行日期为2025年9月22日，已发行股份共756,504,000股[13][58] - 发行授权获通过后公司最多可发行151,300,800股股份，占已发行股份总数20%[31] - 扩大发行授权加入股份不得超批准股份购回授权决议案通过当日已发行股份总数的10%[33] - 2024年11月15日授予董事的购回股份一般授权将在2025年股东周年大会结束时失效[28] - 假设公司已发行股本756,504,000股，大会拟提呈最多可购回75,650,400股股份，董事暂无购回计划[28] 人事变动 - 胡命岱先生、沈海鹏先生及Zheng Li Ping女士将在2025年股东周年大会退任董事，董事会推荐其重选[21][22][26] - 富睿玛泽会计师事务所有限公司将在2025年股东周年大会退任公司独立核数师，董事会建议续聘至下届股东周年大会结束[27] 薪酬情况 - 胡命岱先生截至2025年6月30日止年度薪酬约为243,000港元[48] - 沈海鹏先生自2025年5月23日至2025年6月30日薪酬约为19,000港元[52] - Zheng女士截至2025年6月30日止年度薪酬为135,000港元[56] 股份交易 - 2024年9月至2025年9月股份在GEM买卖的每股最高及最低价分别为0.770港元和0.455港元[63] 权益变化 - 最后可行日期，余先生透过Thrive Harvest及滙通盈富实益持有416,364,000股股份，约占公司已发行股本55.04%；若股份购回授权悉数行使，其权益将增至约61.15%[67] - 最后可行日期，Thrive Harvest持有303,864,000股股份，约占公司已发行股本40.17%；若股份购回授权悉数行使，其权益将增至约44.63%[67] - 最后可行日期，滙通盈富持有112,500,000股股份，约占公司已发行股本14.87%；若股份购回授权悉数行使，其权益将增至约16.52%[67] 其他安排 - 公司于2025年11月11日至2025年11月14日暂停办理股份过户登记手续[39][81] - 所有过户文件及股票须不迟于2025年11月10日下午四时至三十分送作登记[39][81] - 2025年股东周年大会的股权登记日为2025年11月14日[39][81]