董事相关 - 董事任期三年可连选连任，独立董事每届任期相同但连任不超6年[6] - 兼任经理或其他高级管理人员的董事总计不得超公司董事总数的1/2[6] - 非独立董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[6] - 非独立董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数1/2需书面说明并披露[6] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议由董事会提请股东会撤换[6] - 董事辞任公司应在2日内披露情况，如导致董事会低于法定最低人数原董事继续履职[7] - 董事提出辞任公司应在两个月内完成补选[8] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[10] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[10] - 董事不得接受超过两名董事的委托，独立董事不得委托非独立董事代为出席[28] 交易相关 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，50%以上由股东会审议[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注，50%以上且超5000万元由股东会审议[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注，50%以上且超500万元由股东会审议[16] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注，50%以上且超5000万元由股东会审议[16] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注，超3000万元且占比5%以上由股东会审议[16] 董事会会议相关 - 董事会担保决议需全体董事过半数同意，且经出席会议三分之二以上董事同意[17] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[23] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等提议时可召开临时会议，提前5日书面通知[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[26] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事不足3人提交股东会审议[27] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[29] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[31] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[31] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[32] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[33] - 董事会办公室应在会议结束后3日内整理完毕会议记录[33] - 董事会会议档案保存期限是10年[35] 任职资格相关 - 曾因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不得担任董事会秘书[37] - 担任破产清算公司、企业的董事等且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任董事会秘书[37] - 担任违法被吊销执照等公司法定代表人且负有个人责任，未逾3年不得任职[38] - 个人所负数额较大债务到期未清偿不得任职[38] - 被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满不得任职[38] - 最近3年曾受中国证监会行政处罚不得任职[38] 董事会秘书相关 - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[38] - 公司董事和其他高级管理人员可兼任董事会秘书，会计师和律师不得兼任[39] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期3年[39] - 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务[40] 其他 - 本议事规则自股东会决议通过后生效[42] - 本议事规则由公司董事会负责解释[42]