会议组成 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，含一名专业会计人士[4] - 会议需半数以上独立董事出席，设召集人一名[4] 审议规则 - 关联交易等事项经会议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介等职权经会议审议，部分需全体过半数同意[7] 会议通知 - 定期会议召集人提前三日书面通知，特殊情况半数以上同意可不受限[9] - 通知应包含会议召开方式、时间等内容[11] 表决与意见 - 表决一人一票，审议事项经全体独立董事过半数同意通过[10] - 独立董事应发表独立意见，类型包括同意、保留意见等[10] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[18] - 制度由董事会制定、解释、修订，审议通过生效[12]