审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补委员[5] - 主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构等七项[7] - 对董事会负责，提案提交董事会审查决定[7] - 披露财务会计等五项事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 内部审计部门至少每年提交一次内部审计报告[10] - 每季度至少召开一次会议，通知提前3天发出[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[15] - 会议记录保存期不少于十年[16] 战略委员会 - 由三名董事组成，召集人由董事长担任[23] - 会议通知材料会前3天通知，紧急情况半数以上委员同意可不受限[28] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[30] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[30] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[37] - 召集人由独立董事委员担任，在委员内选举产生[37] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补新人选[24][37] - 会议通知材料提前3天通知，特殊情况半数以上委员同意可不受限[42] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[44] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[44] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[52] - 设召集人一名，由独立董事委员担任，在委员内选举产生[53] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[53] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补新委员[53] - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[55] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准，股权激励计划经股东会审议[56] - 董事会应尊重高管薪酬分配方案建议，无充分理由不得搁置[56] - 会议通知材料提前3天通知，紧急情况半数以上委员同意可不受限[58] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[60] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[61] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[62] - 会议记录保存期为十年[62]