投资管理制度 - 投资管理制度于2025年9月29日经第十届董事会第十三次会议审议通过[2] 投资决策权限 - 各派任总经理、股东代表或董事投资决策权适用于分、子公司投资，投资未超上一会计年度年末净资产的5%[8] - 股份公司股东会、董事会、董事长、总经理均享有相应投资决策审批权[8] 投资管理机构 - 股份公司战略发展部是投资管理职能办事机构，负责起草投资规划等多项工作[10] 投资活动流程 - 公司及所属各单位可提投资活动建议，报战略发展部审查评估并逐级上报审批[13] - 投资活动建议须以项目形式提出，不同主体提建议编制不同报告[14] - 投资项目建议书至少应包括市场需求、技术水平、总投资估算等内容[15] - 投资项目可行性研究报告至少应包括项目建设必要性、市场需求和竞争力分析等内容[15] 项目审批与实施 - 战略发展部组织审查、评估项目报告并上报审批[18] - 重大等项目初步审查后可邀请专家或机构论证评估[19] - 经公司批准后向国家部门报批或直接立项实施[19] - 立项后总经理组织准备工作并落实实施部门[20] 项目评估与调整 - 战略发展部对项目执行情况和效果进行评估并反映问题[21] - 项目需重大调整或终止由实施部门提出经审查报原批准机构批复[22] 项目验收与移交 - 建成或部分建成项目须组织鉴定验收[24] - 鉴定验收由实施部门申请经审查报总经理审批[24] - 完成验收项目移交生产经营单位[27] 生产经营准备 - 生产经营准备工作应在项目建设中期前制订计划，竣工验收前完成[29] 项目评价 - 重大投资项目竣工投产后半年至一年半内组织总结评价，1 - 2年后组织后评价[31] - 项目总结评价和后评价由主管副总经理组织，战略发展部落实，多部门参与[32] 项目终止清算 - 投资项目终止、破产、解散需经战略发展部审查报有审批权限机构批准[33] - 投资项目办理相关手续后，由总经理或主管副总经理召集成立资产清算小组[34] 投资损失与责任 - 投资损失包括建设终止损失、投入流失等多种情况[36] - 多种行为造成投资损失应追究相关责任人责任[37] - 各级董事会决策失误造成投资损失，董事承担相应责任[36] 档案管理与保密 - 战略发展部负责投资项目建设档案建立管理工作[39] - 投资项目建设、评审中涉及商业秘密等数据资料，评审人员负有保密责任[40]