证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-155 神州数码集团股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 29 日收到了独立董事凌震文先生的辞任报告，因连续担任公司独立董事将达到 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，凌震文先生申请辞去公司 第十一届董事会独立董事及其在董事会专门委员会的职务。辞任后凌震文先生不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，凌震文先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 因凌震文先生的辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占比例低于有 关法规的要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定，凌震文先生的辞职将在董事会专门委员会中独立董事 人数调整至符合有关法规要求后生效。在此之前，凌震文先生将继续履行公司独 立董事及其在董事会专门委员会的相关职责 ...