本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-041 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于2025年9月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年9月24日以邮 件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先 生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定， 会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况， 拟对《公司章程》中的相关条款进行 ...