委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事会选举产生，任期与董事会一致，连选可连任[4][6] - 主任委员由董事会选举委员内一名独立董事担任[4] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，提前五天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[12] 会议记录 - 会议记录保存期不得少于十年[19] - 记录及决议应说明有利害关系委员回避情况[24] 职能职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准与薪酬政策方案并提建议[8][9] - 闭会期间可跟踪非独立董事和高管履职情况[26] - 委员有权查阅公司相关资料、质询并评估业绩薪酬等[27] 利害关系处理 - 讨论有关成员议题时当事人应回避[17] - 有利害关系委员需披露利害关系并回避表决[23] - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果并要求重决[23] 其他规定 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[27] - 工作细则自董事会审议通过生效，相悖时以法规章程为准[31][33]