董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[4] - 董事兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] - 董事会设董事长1名，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生和罢免[4] 审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等，由董事会审议批准[7] - 与关联自然人成交金额超30万元等交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[8] - 董事会审批对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并决议[11] - 公司提供财务资助，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[11] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等，财务资助事项董事会审议通过后提交股东会审议[11] - 资助对象为公司合并报表范围内且持股超50%的控股子公司，且其他股东无公司控股股东等，可免提交董事会、股东会审议[12] - 公司不得为规定关联人提供财务资助，特定情形除外[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[13] - 董事长接到提议后十日内，应召集并主持董事会会议[14] - 召开董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知，全体董事同意可免除[14] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名董事的委托[17] - 董事会会议表决一人一票，以举手表决或记名投票方式进行[19] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数之半数的董事投赞成票[20] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案，全体董事同意除外[21] 其他规则 - 董事会会议记录由董事会秘书参照规定整理[22] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[22] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[23] - 董事会决议公开前相关人员负有保密义务[23] - 《公司章程》及会议记录等档案由董事会秘书保存，期限为十年[23] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[24] - 规则未尽事宜或冲突以法律等规定为准[25] - 规则与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[25] - 规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释[25]