北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责，提高工作效率，确 保科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》、《北京恒泰实达科技股份有限 公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导 下开展工作，向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的 标准，为董事会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 委员会的构成 第三条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 由薪酬与考核委员会全体委员过半数选举产生，负责召集和主持委员会工作。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 ...