《独立董事工作制度》修正案 泰和新材集团股份有限公司 《独立董事工作制度》修正案 2 1 《独立董事工作制度》修正案 | 事会未采取有效措施的； | 采取有效措施的； | | --- | --- | | （五）严重妨碍独立董事 | （五）严重妨碍独立董事 | | 履行职责的其他情形。 | 履行职责的其他情形。 | 除上述条款以外，《独立董事工作制度》其他条款不存在修改。 二○二五年九月二十九日 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订版）》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并 结合拟修订后的《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》作 出修改，具体修改情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 第七条 独立董事的提 | 第七条 独立董事的提 | 修改股东 | | | 名、选举和更换： | 名、选举和更换： | 大会的名 | | | | | 称，制度 | | | （一）公司董事会、监事 | （一）公司董事会、单独 | 中后续的 | | 1 | 会、 ...