临时公告：2025-069 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-069 泰和新材集团股份有限公司 关于董事变动的公告 一、董事变更情况 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东烟台国 丰投资控股集团有限公司《关于提名董事人选的函》，提名顾丽萍女士担任公司 董事候选人，不再推荐齐贵山先生为董事候选人。 公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于更换选举董事的议案》， 提名顾丽萍女士为公司第十一届董事会董事候选人（相关简历附后）。顾丽萍女 士现任公司监事，待公司监事会取消、其监事职务相应免除后，经股东大会选举 就任新职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 新任董事经股东大会选举就任后，齐贵山先生将不再担任公司董事及战略委员会 委员职务，战略委员会委员职务由新任董事接任。 齐贵山先生原定的离任时间为第十一届董事会任期届满之日（2026 年 4 月 11 日），离职后不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，齐 贵山先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 临时公告：2025-069 兼任公司高级管理人员以及由职工 ...