航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 二〇二五年十月 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 目 录 | 航天时代电子技术股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 航天时代电子技术股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会场纪律 | | 3 | | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 | | 5 | | 一、 | 关于补选公司第十三届董事会董事的议案 | | 5 | | 二、关于聘请 | 2025 年度公司财务报告审计机构的议案 | | 5 | | 三、关于聘请 | 2025 年度公司内部控制审计机构的议案 | | 6 | | 四、关于调整智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容的议案 | | | 6 | 1 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 时间：2025 年 10 月 15 日下午 14：45 地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区 ...