证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-070 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十七次会议。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以专人送达 或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定， ...