泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 决议公告：2025-065 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-065 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议（临时会议）于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通 知于 2025 年 9 月 22 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。 具体内容详见 2025 年 9 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 监事会对本次回购注销部分限制性股票议案进行了审核，并出具了审核意见， 详见刊登于 2025 年 9 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。 山东松茂律师事务所出具了法律意见 ...