证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-061 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松岩先生、唐水 源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘请 2025 年度公司财务报告审计机构的议案 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过关于聘请 2025 年度公司财务报告审计机构的议 案。 公司董事会审计委员会审核认为，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 较好的完成了 2024 年度公司财务报告审计工作，具备作为公司财务报告审计机 构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规 定。建议继续聘请中证天通 ...