股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2025-031 日出东方控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按程序进行董事会的换届选举工作。现 将具体情况公告如下： 一、董事会换届情况 特此公告。 日出东方控股股份有限公司董事会 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1 名），独立董事3名。经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进 行审查后,公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选 举第六届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股 东会审议。 经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名的第六届董事会董事候 选人名 ...