上海市天宸股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 10 月 15 日 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海市天宸股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 文 件 目 录 | 1、会议程序及议程 ………………………………………………………………3 | | --- | | 2、会议须知 ……………………………………………………………………4 | | 3、会议议案 | | （1）审议关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 ……5 | | （2）审议关于公司拟签订用地补偿协议的议案 …………………………………10 | | （3）审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 ……………23 | | （4）审议关于制定《公司对外担保制度》的议案 ………………………………25 | | （5）关于为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案 ………………34 | 2 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海市天宸股份有限公司 2025 年第一次临时股东会程序及议程 会议时间：2025 年 10 月 15 日 下午 14:30 三、 通过会议计票人、监票人 ...