第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第三 十次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，公司于 9 月 17 日以通讯方 式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的 召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-023 中国东方红卫星股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第三十次会议提名委员会会议审议通过，董事会 提名委员会对该议案发表了同意意见。 中国卫星第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的有关规定，经公司股东推荐、公司第九届董事会提名李大明先生、路明辉 先生、姚钧先生、孔延辉女士、 ...